COMUNICAT

        

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în perioada 30.01.2017 - 05.02.2017, au dispus trimiterea în judecată a 11 inculpați, respectiv :

 

     - în dosarul nr. 237/P/2016, prin rechizitoriul din data de 31.01.2017, au fost trimiși în judecată inculpații :

         Briciu Daniel, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 270 alin. 3 rap. la alin. 1 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p. din 1968 și a art. 5 din NC.p., constând în aceea că, în perioada 08.08.2012 - 01.11.2012, a deținut, a transportat și a comercializat pe raza județelor Sălaj, Maramureș și Satu-Mare, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cantitatea de 11.730 kg zahăr, 848 l ulei, 340 kg orez, 40 kg halva și 240 l motorină - de proveniență Ucraina, care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea proveneau din contrabandă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 37.650 lei;

         Briciu Ioan, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 270 alin. 3 rap. la alin. 1 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p. din 1968 și a art. 5 din NC.p., constând în aceea că, în perioada 25.09.2012 - 01.11.2012, a deținut, a transportat și a comercializat pe raza județului Sălaj, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cantitatea de 2.680 kg zahăr și 44 l ulei - de proveniență Ucraina, care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea proveneau din contrabandă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 8.079 lei;

         Chira Ileana, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, în formă continuată (14 acte materiale), prev. de art. 270 alin. 3 rap. la alin. 1 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p. din 1968 și a art. 5 din NC.p., constând în aceea că, în perioada 01.06.2012 - 01.11.2012, a deținut, a transportat și a comercializat pe raza județelor Maramureș și Satu Mare, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cantitatea de 16.013 kg zahăr, 24 l ulei și 7 l oțet - de proveniență Ucraina, care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea proveneau din contrabandă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 47.675 lei;

         Dohotar Ioan, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 270 alin. 3 rap. la alin. 1 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p. din 1968 și a art. 5 din NC.p., constând în aceea că, în perioada 23.05.2012 - 01.11.2012, a deținut, a transportat și a comercializat pe raza județului Maramureș, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cantitatea de 5.320 kg zahăr, 1578 l ulei, 520 kg orez, 7,7 kg macaroane, 20 kg făină, 11.640 kg pastă de roșii și 27 pachete de țigări timbrate necorespunzător, mărcile Kent și Jin Ling - de proveniență Ucraina, care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea proveneau din contrabandă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 27.242 lei;

         Martin Ioan Radu, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 270 alin. 3 rap. la alin. 1 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p. din 1968 și a art. 5 din NC.p., constând în aceea că, în perioada 14.09.2012 - 01.11.2012, a deținut, a transportat și a comercializat pe raza județului Satu-Mare, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cantitatea de 1.486 kg zahăr, 375 l ulei și 120 kg orez - de proveniență Ucraina, care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea proveneau din contrabandă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 5.250 lei;

         Breje Mihai, pentru săvârșirea infracțiunilor de producere de produse accizabile (băuturi spirtoase) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competent și de deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate peste limita a 200 litri de băuturi spirtoase, fapte prevăzute de art. 296 ind. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 NC.p.; art. 296 ind. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 NC.p.; totul cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 și a art. 5 din NC.p., constând în aceea că, în cursul anului 2012 a produs, la locuința sa din județul Sălaj, băuturi spirtoase (produse accizabile) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, fiind identificat cu ocazia percheziției domiciliare din data de 01.11.2012, un cazan de fabricat țuică, în sistem alambic, care funcționa, precum și deținerea de către inculpatul Breje Mihai, la locuința sa, la data de 01.11.2012, în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate, respectiv deținerea a 1.000 litri  băutură spirtoasă, obținută din plante (fructe, sfeclă de zahăr, cereale altele decât porumbul etc), cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 11.225 lei;

Breje Ioan, pentru săvârșirea infracțiunilor de producere de produse accizabile (băuturi spirtoase) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, de deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate peste limita a 200 litri de băuturi spirtoase, precum și de contrabandă prin colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, fapte prevăzute de art. 296 ind. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 NC.p.; art. 296 ind. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 NC.p.; art. 270 alin. 3 rap. la alin. 1 din Legea 86/2006, cu aplic. art. 5 NC.p.; totul cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 și a art. 5 din NC.p., constând în aceea că, în cursul anului 2012 a produs, la locuința sa din județul Sălaj, băuturi spirtoase (produse accizabile) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, fiind identificat cu ocazia percheziției domiciliare din data de 01.11.2012, un cazan de fabricat țuică, în sistem alambic, care funcționa, deținerea de către inculpatul Breje Ioan, la locuința sa, la data de 01.11.2012, în afara antrepozitului fiscal  de produse accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate, respectiv deținerea a 390 litri băutură spirtoasă, obținută din distilarea unui amestec de fructe, precum și deținerea a 5 pachete de țigări timbrate necorespunzător, mărcile Kent - de proveniență Ucraina, care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea proveneau din contrabandă, cauzând un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 6.076 lei; 

         Alexa Dan, pentru săvârșirea infracțiunilor de producere de produse accizabile (băuturi spirtoase) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competent și de deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate peste limita a 200 litri de băuturi spirtoase, fapte prevăzute de art. 296 ind. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 NC.p.; art. 296 ind. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 NC.p.; totul cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 și a art. 5 din NC.p., constând în aceea că, în cursul anului 2012 a produs, la locuința sa din județul Sălaj, băuturi spirtoase (produse accizabile) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, fiind identificat cu ocazia percheziției domiciliare din data de 01.11.2012, un cazan de fabricat țuică, în sistem alambic, care funcționa, precum și deținerea de către inculpatul Alexa Dan, la locuința sa, la data de 01.11.2012, în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate, respectiv deținerea a 601 litri băutură spirtoasă, obținută din alcool etilic de origine agricolă, având deficiențe de rafinare, 200 litri având concentrația alcoolică 50,15% vol. alc., iar 401 litri având concentrația alcoolică 50,26% vol. alc., cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 9.735 lei; 

         Alexa Florian, pentru săvârșirea infracțiunilor de producere de produse accizabile (băuturi spirtoase) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă și de deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate peste limita a 200 litri de băuturi spirtoase, fapte prevăzute de art. 296 ind. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 NC.p.; art. 296 ind. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 5 NC.p.; totul cu aplicarea art. 33 lit. a din C.p. din 1968 și a art. 5 din NC.p., constând în aceea că, în cursul anului 2012 a produs, la locuința sa din județul Sălaj, băuturi spirtoase (produse accizabile) ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, fiind identificat cu ocazia percheziției domiciliare din data de 01.11.2012, un cazan de fabricat țuică, în sistem alambic, care funcționa, precum și deținerea de către inculpatul Alexa Florian, la locuința sa, la data de 01.11.2012, în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate, respectiv deținerea a 2.465 litri  băutură spirtoasă, naturală, obținută din porumb/zahăr și, în cantitate mai mică, din fructe, având concentrația alcoolică 46,9% vol. alc., cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 37.285 lei,

     Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare, Judecătoriei Zalău.

 

         - în dosarul nr. 352/P/2014, prin rechizitoriul din data de 02.02.2017, au fost trimiși în judecată inculpații:

Morar Victor, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p., constând în aceea că în calitate de administrator de fapt la SC Cony M ZRT SRL Zalău, în mod repetat și în realizarea aceleași rezoluții infracționale în perioada noiembrie - decembrie 2013, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, a înregistrat în evidența contabilă operațiuni comerciale nereale, având la bază un nr. de 3 facturi fiscale emise de inculpatul Iosup Gheorghe în numele societății SC Meta Frez SRL Internațional SRL București, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 44.345 lei, din care 17.738 lei impozit pe profit și 26.607 lei TVA;  

          Iosup Gheorghe, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 C.p., constând în aceea că în mod repetat și în realizarea aceleași rezoluții infracționale, în calitate de administrator la SC Meta-Frez International SRL București, în perioada noiembrie - decembrie 2013 a emis un nr. de 3 facturi fiscale ce nu au avut la bază operațiuni economice reale, pentru a fi înregistrate în contabilitatea societății SC Cony M ZRT SRL Zalău, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale și în baza cărora inculpatul Morar Victor s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 44.345 lei (17.738 lei impozit pe profit și 26.607 lei TVA).

 

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și sesizarea instanței este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

 

                                                      Purtător de cuvânt

                                                       Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj